証券代碼：601669????????股票簡稱：中國電建????????公告編號：臨2017-019
中國電力建設股份有限公司第二屆監事會第三十次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國電力建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三十次會議於2017年4月25日以現場會議方式在北京市海澱區車公莊西路22號海賦國際大廈召開，會議通知於2017年4月14日以書面文件形式送達各位監事。會議應到監事5人，實到監事4人，監事馬立因工作原因未能出席，委托監事雷建容代為出席並表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《中國電力建設股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
會議由公司監事雷建容主持，經與會監事充分審議並有傚表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
二、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度報告及其摘要的議案》。
公司監事會認為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定；2016年年度報告的編制內容和格式符合中國証券監督管理委員會和上海証券交易所的要求，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與年報編制及審核的人員在監事會審議年報前有違反保密規定的行為。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
三、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》。
經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2016年度公司合並報表實現掃屬母公司股東淨利潤人民幣6,771,812,477.87元，其中，掃屬母公司普通股股東淨利潤人民幣6,首席帝寶,484,612,477.87元。根据《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，公司董事會同意公司2016年度利潤分配預案如下：
1、2016年度，母公司實現淨利潤人民幣2,202,629,392.40元，加上年初未分配利潤人民幣2,016,159,569.40元，在扣除按10%計提法定公積金人民幣220,262,939.24元、對普通股股東分配2015年度現金股利人民幣1,059,關於同意延長重慶三峽產業投資有限公司城市停車場建,106,778.27元、對優先股股東分配現金股利100,000,000.00元、支付永續債應付利息187,200,000.00元及其他事項調增76,666,700.00元後，2016年末可供股東分配的利潤人民幣2,728,885,944.29元。
2、公司以總股本15,299,035,024股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.8541元（含稅），共計分配現金股利人民幣1,306,690,180.98元。
3、剩余未分配的人民幣1,422,195,763.31元結轉以後年度進行分配。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
五、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2017年度日常關聯交易計劃及簽署日常關聯交易協議的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
六、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度內部控制評價報告的議案》。
公司監事會審閱了公司《2016年度內部控制評價報告》,認為：公司內部控制制度合理、完整，執行有傚，能夠合理地保証內部控制目標的實現，對內部控制評價報告無異議。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
七、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度內部控制審計報告的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對,中機公司大力加快招投標專業品牌建設步伐進出口中。
八、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度社會責任報告的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
九、審議通過了《關於的議案》。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
十、審議通過了《關於中國電力建設股份有限公司2016年度計提資產減值准備報告的議案》。
公司監事會同意公司2016年度計提各類資產減值准備1,152,295,149.44元人民幣。
表決情況：5票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
中國電力建設股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十七日