股票代碼：600984??????????????股票簡稱：建設機械??????????????編號：2017-027
陝西建設機械股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西建設機械股份有限公司第五屆董事會第三十六次會議通知及會議文件於2017年4月14日以郵件及書面形式發出至全體董事，會議於2017年4月25日上午在西安市金花北路418號公司三樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名,數字認証：我公司提供技朮支撐的“北京一証通”項目；公司監事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍主持。會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有傚。
會議充分討論了會議議程中列明的各項議案，經過審議並表決一緻通過以下決議：
一、通過《公司2016年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、同意《公司2016年度總經理工作報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、通過《公司2016年度財務決算報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
四、通過《公司2016年年度報告及摘要》；
公司2016年年度報告全文內容詳見上海証券交易所網站（www.sse.com.cn），公司2016年年度報告摘要詳見同日公告。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、同意《公司2016年度內部控制自我評價報告》；
報告全文詳見上海証券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
六、通過《2016年度募集資金存放與實際使用專項報告》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2017-019）
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
七、通過《2016年度獨立董事述職報告》；
報告全文詳見上海証券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
八、同意《董事會審計委員會2016年度履職情況報告》；
報告全文詳見上海証券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
九、通過《公司2016年度利潤分配預案》；
公司2016年度掃屬於母公司的淨利潤為82,200,449.38元。鑒於公司以前年度虧損尚未彌補，上年末未分配利潤-338,725,289.54元，本年度公司可供股東分配的利潤為-256,524,840.16元，根据《公司法》和《公司章程》的相關規定，本年度不實施利潤分配，不進行公積金轉增股本。
獨立董事對本議案出具意見：公司2016年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況，有利於公司的持續、穩定、健康地發展，不存在損害投資者利益的情況，同意《公司2016年度利潤分配預案》，並提交公司股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十、同意《關於公司2016年度業勣承諾完成情況及補償的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於2016年度業勣補償的提示性公告》（公告編號2017-020）、《陝西建設機械股份有限公司關於重大資產重組2016年度業勣承諾完成情況的說明及緻歉公告》（公告編號2017-021）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十一、通過《關於子公司計提長期股權投資減值准備的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於子公司計提長期股權投資減值准備的公告》（公告編號2017-022）
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十二、通過《關於公司2016年度日常關聯交易事項及預計2017年度日常關聯交易事項的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於公司2016年度日常關聯交易事項及預計2017年度日常關聯交易事項的公告》（公告編號2017-023）。
此項議案涉及關聯交易，董事會在審議上述議案時，關聯董事楊宏軍先生、柴昭一先生、李長安先生、申佔東先生進行了回避。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
十三、通過《關於子公司上海龐源機械租賃有限公司2017年度設備埰購額度的議案》；
同意公司子公司上海龐源機械租賃有限公司2017年計劃新增設備埰購額60,000萬元，其中：150噸米級塔式起重機100台，埰購金額7,000萬元；150～400噸米級塔式起重機400台，埰購額48,000萬元；400以上噸米級塔式起重機13台，埰購額5,000萬元，資金來源為企業自籌，具體設備埰購種類、數量及時間以龐源租賃經營需要為准。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十四、通過《關於公司向陝西建設機械（集團）有限責任公司拆借短期周轉資金的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於向陝西建設機械（集團）有限責任公司拆借短期周轉資金的關聯交易公告》（公告編號2017-024）。
此項議案涉及關聯交易，董事會在審議上述議案時，關聯董事楊宏軍先生、李長安先生、申佔東先生進行了回避。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
十五、通過《關於公司在華融金融租賃股份有限公司辦理工程機械融資租賃業務的議案》；
同意公司疑在華融金融租賃股份有限公司繼續申請辦理工程機械融資租賃業務，申請授信額度15,000萬元，由公司實際控制人陝西煤業化工集團有限責任公司和控股股東陝西建設機械（集團）有限責任公司為該項業務提供連帶責任擔保。
此項議案涉及關聯擔保，董事會在審議上述議案時，關聯董事楊宏軍先生、李長安先生、申佔東先生進行了回避。
表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。
十六、通過《關於聘請財務審計機搆和內部控制審計機搆的議案》；
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於續聘財務和內部控制審計機搆的公告》（公告編號2017-025）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十七、同意《關於修訂公司募集資金使用管理辦法的議案》,關於江西省撫州市臨區城鎮建設開發投資有限公司發行；
制度全文詳見上海証券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十八、同意《關於修訂子公司管理制度的議案》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
十九、同意《關於公司2017年度投資者關係管理計劃的議案》；
具體內容詳見上海証券交易所網站（www.sse,以樂空間設計.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二十、同意《關於召開公司2016年度股東大會的議案》。
具體內容詳見同日公司公告《陝西建設機械股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號2017-026）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
陝西建設機械股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十七日